Биржи
Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Coindesk.
Прокуроры утверждают, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) в BitMEX позволило компании процветать, как «рассаднику преступной деятельности», включая отмывание денег и уклонение от санкций.
Хейсу и его соучредителям BitMEX Сэмюэлю Риду и Бену Делу, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру в октябре 2020 года были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), а также в сговоре с целью совершения этого.
Все четверо, а также BitMEX и другие юридические лица столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). BitMEX было приказано выплатить регулирующим органам $100 млн; Хейс, Рид и Делу были оштрафованы более чем на $10 млн каждый.
По уголовному делу, рассматриваемому 20 мая, максимальное наказание составляет пять лет, но сделка Хейса с прокурорами о признании вины сократила возможный тюремный срок до 6 — 12 месяцев.
Хейс, гражданин США, проживавший в Сингапуре, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года, но был освобожден под залог в $10 млн.
Прокуроры утверждают, что Хейс выставлял напоказ пренебрежение BitMEX принципами KYC и AML, рекламируя несоблюдение компанией требований на сайте биржи, а также в сообщениях в блогах и интервью СМИ.
«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения видения криптоиндустрии, которое прямо противоречило закону и было рассчитано на подрыв правительственных постановлений. Он регулярно критиковал и высмеивал требования KYC и ясно давал понять, что он не заинтересован в их соблюдении», — заявили прокуроры.
Источник: cryptocurrency.tech
-
Майнинг5 лет ago
Георгий Киквадзе, Bitfury: Сейчас мы бы сидели на 860 000 биткоинов
-
Видео5 лет ago
Майнинг для начинающих. С нуля на одной видеокарте и процессоре
-
ICO reviews5 лет ago
MB8Coin – Powerful development of online platform MultiBuy
-
Новости5 лет ago
Биржа Coinbase начала блокировать операции WikiLeaks
-
Видео5 лет ago
10 самых грандиозных ICO в истории
-
Видео3 года ago
Как законно вывести крипту в РФ?
-
Видео5 лет ago
Что такое ICO — зачем его проводят и как в него инвестировать
-
Технологии и рынок4 года ago
Платформа-организатор баг баунти HackerOne привлекла $ 36,4 миллиона