Биржи
Reuters: Через Binance отмыли криптовалюту на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные, пишет РБК Крипто.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Также агентство утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн).
В апреле Reuters сообщал, что региональный глава Binance Глеб Костарев согласился передать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.
Источник: cryptocurrency.tech
- Майнинг4 года ago
Георгий Киквадзе, Bitfury: Сейчас мы бы сидели на 860 000 биткоинов
- Новости4 года ago
Биржа Coinbase начала блокировать операции WikiLeaks
- ICO reviews4 года ago
MB8Coin — Powerful development of online platform MultiBuy
- Видео4 года ago
Что такое ICO — зачем его проводят и как в него инвестировать
- Видео4 года ago
10 самых грандиозных ICO в истории
- Видео4 года ago
Майнинг для начинающих. С нуля на одной видеокарте и процессоре
- Видео4 года ago
Прогноз цены на Биткоин, Эфир и другие криптовалюты (24 апреля)
- ICO reviews4 года ago
Cryptassist — The All in One Crypto Solution