Биржи
Reuters: Через Binance отмыли криптовалюту на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные, пишет РБК Крипто.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Также агентство утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн).
В апреле Reuters сообщал, что региональный глава Binance Глеб Костарев согласился передать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.
Источник: cryptocurrency.tech
-
Майнинг5 лет ago
Георгий Киквадзе, Bitfury: Сейчас мы бы сидели на 860 000 биткоинов
-
Видео5 лет ago
Майнинг для начинающих. С нуля на одной видеокарте и процессоре
-
Новости5 лет ago
Биржа Coinbase начала блокировать операции WikiLeaks
-
Видео5 лет ago
10 самых грандиозных ICO в истории
-
ICO reviews5 лет ago
MB8Coin – Powerful development of online platform MultiBuy
-
Видео5 лет ago
Что такое ICO — зачем его проводят и как в него инвестировать
-
Видео3 года ago
Как законно вывести крипту в РФ?
-
Технологии и рынок4 года ago
Huobi выпустила бюджетный блокчейн-смартфон со встроенным криптовалютным кошельком