Биржи
СМИ: Американские власти расследуют деятельность Kraken
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций.
Со ссылкой на анонимные источники издание сообщает, что Управление по контрою за иностранными активами Министерства финансов США проводит расследование в отношении Kraken еще с 2019 года. Источники ожидают, что на площадку будут наложены штрафы. Kraken может стать крупнейшей американской криптовалютной компанией, попавшей под наказание со стороны ведомства.
Журналисты NY Times увидели внутреннюю переписку биржи, в которой глава компании Джесси Пауэлл (Jesse Powell) говорил о возможности нарушений законов в различных ситуациях. Конечно, только в случае, когда это принесет заметную прибыль компании.
«Мы не комментируем определенные дискуссии с регуляторами. Kraken тщательно отслеживает соответствие санкционным законам и, естественно, сообщает регуляторам обо всех возможных проблемах», ― заявил глава юридического отдела биржи Марко Сантори (Marco Santori).
Представительница Министерства финансов подчеркнула, что ведомство не будет «подтверждать или комментировать потенциальные или идущие расследования», но будет обеспечивать выполнение «санкций, которые необходимы для защиты национальной безопасности США».
Согласно отчету, который Пауэлл распространил в корпоративном канале в мессенджере Slack, Kraken обслуживает 1 522 пользователей, живущих в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. CEO Kraken заявил, что это «верифицированные аккаунты» и их владельцы не подпадают под санкции.
Напомним, что другая крупная американская криптовалютная биржа Coinbase сейчас находится под расследованием SEC. Регулятор считает, что на платформе представлены токены, которые должно рассматривать как ценные бумаги.
Источник: cryptocurrency.tech
-
Майнинг5 лет ago
Георгий Киквадзе, Bitfury: Сейчас мы бы сидели на 860 000 биткоинов
-
Видео5 лет ago
Майнинг для начинающих. С нуля на одной видеокарте и процессоре
-
ICO reviews5 лет ago
MB8Coin – Powerful development of online platform MultiBuy
-
Новости5 лет ago
Биржа Coinbase начала блокировать операции WikiLeaks
-
Видео5 лет ago
10 самых грандиозных ICO в истории
-
Видео3 года ago
Как законно вывести крипту в РФ?
-
Видео5 лет ago
Что такое ICO — зачем его проводят и как в него инвестировать
-
Технологии и рынок4 года ago
Платформа-организатор баг баунти HackerOne привлекла $ 36,4 миллиона